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    Zertifizierte Person

    • Zertifizierungsprogramm

      Geldwäschebeauftragter (TÜV)

    • Zertifikatsinhaber

      Christina Gawrisch

    • Prüfzeichennummer

      0217463647

    Zertifizierte Kompetenzen

    Durch die Prüfung weisen die Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen nach:

    • Instrumente der Geldwäscheprävention
    • Aufgaben und Befugnisse
    • Geldwäsche-Monitoring
    • Internationale Regulierung
    • Vorgehen der Aufsicht im (Nicht-)Finanzsektor
    • Vorgehen der Ermittlungsbehörden

    „Geldwäschebeauftragte (TÜV)" sind in der Lage, Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen. Sie sind kompetenter Praktiker bei der Geldwäschebekämpfung und können Unternehmen effektiv vor diesen Risiken schützen.

    Weitere Details zu dieser Qualifikation

    Kontakt zum Zertifikatsinhaber

    Christina Gawrisch, Deutschland

    christina.gawrisch@revisiona.de