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Persona Cualificada

  • Calificación

    Money Laundering Representative (TÜV)

  • Certificado Titular

    Axel Schirmack

  • Número de logotipo

    0000072580

Competencias certificadas

In the examination participants prove their knowledge in the following areas:

  • Instruments of money laundering prevention
  • Tasks and authority
  • Money laundering monitoring
  • International regulation
  • Approach to monitoring in the (non) finance sector
  • Approach of the investigative authorities

“Money Laundering Representatives (TÜV)” are in a position to effectively manage money laundering and liability risks. They are competent practitioners in fighting money laundering and can protect companies from these risks effectively.

Más detalles sobre esta cualificación

Contacto con el titular del certificado

Axel Schirmack, Alemania