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Qualifizierte Person
Geldwäschebeauftragter (TÜV)
Zertifikatsinhaber: Christian Tsambikakis
Prüfzeichennummer: 0000065396

Zertifizierte Kompetenzen
Durch die Prüfung weisen die Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen nach:
- Instrumente der Geldwäscheprävention
- Aufgaben und Befugnisse
- Geldwäsche-Monitoring
- Internationale Regulierung
- Vorgehen der Aufsicht im (Nicht-)Finanzsektor
- Vorgehen der Ermittlungsbehörden
„Geldwäschebeauftragte (TÜV)" sind in der Lage, Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen. Sie sind kompetenter Praktiker bei der Geldwäschebekämpfung und können Unternehmen effektiv vor diesen Risiken schützen.