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Qualifizierte Person

Geldwäschebeauftragter (TÜV)

Zertifikatsinhaber: Oliver Boltze

Prüfzeichennummer: 0000040428

Zertifizierte Kompetenzen

Durch die Prüfung weisen die Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen nach:

  • Instrumente der Geldwäscheprävention
  • Aufgaben und Befugnisse
  • Geldwäsche-Monitoring
  • Internationale Regulierung
  • Vorgehen der Aufsicht im (Nicht-)Finanzsektor
  • Vorgehen der Ermittlungsbehörden

„Geldwäschebeauftragte (TÜV)" sind in der Lage, Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen. Sie sind kompetenter Praktiker bei der Geldwäschebekämpfung und können Unternehmen effektiv vor diesen Risiken schützen.