Durch die Prüfung weisen die Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen nach:

• Instrumente der Geldwäscheprävention
• Aufgaben und Befugnisse
• Geldwäsche-Monitoring
• Internationale Regulierung
• Vorgehen der Aufsicht im (Nicht-)Finanzsektor
• Vorgehen der Ermittlungsbehörden

„Geldwäschebeauftragte (TÜV)" sind in der Lage, Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen. Sie sind kompetenter Praktiker bei der Geldwäschebekämpfung und können Unternehmen effektiv vor diesen Risiken schützen.