Informationen

• Titel des Zertifizierungsprogramms
  Geldwäschebeauftragter (TÜV)
• Zulassungs­voraussetzungen

  Erfolgreiche Teilnahme an der von der Zertifizierungsstelle anerkannten Qualifizierung „Geldwäschebeauftragter (TÜV)“ der TÜV Rheinland Akademie. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt bei einer Mindestanwesenheit von 80% der 32 Unterrichtseinheiten.

• Prüfungsbausteine
  • Schriftliche Prüfung
• Nachzuweisende Kompetenzen

  Durch die Prüfung weisen die Teilnehmer Kenntnisse in folgenden Bereichen nach:

  • Instrumente der Geldwäscheprävention
  • Aufgaben und Befugnisse
  • Geldwäsche-Monitoring
  • Internationale Regulierung
  • Vorgehen der Aufsicht im (Nicht-)Finanzsektor
  • Vorgehen der Ermittlungsbehörden

  „Geldwäschebeauftragte (TÜV)" sind in der Lage, Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen. Sie sind kompetenter Praktiker bei der Geldwäschebekämpfung und können Unternehmen effektiv vor diesen Risiken schützen.

• Rezertifizierung

  "Geldwäschebeauftragte (TÜV)" weisen die Aktualität ihrer Kompetenz in einem Rezertifizierungsverfahren nach.

• Bisher umgesetzt in
  Deutschland